KISAHNYA TERJADI DI CIMB NIAGA Cabang Pondok Gede, Bekasi. Jumat (21/2) seorang perempuan—sebut saja Risma—mendatangi kantor cabang tersebut untuk melakukan transaksi penyetoran ke rekening CIMB Niaga atas nama Sri Mulyani. Jumlahnya cukup besar, Rp100 juta. Ia mengisi form multiguna dan menyerahkan kepada sekuriti M. Nur, yang lalu berkoordinasi dengan Yuliana (Preferred RM).

Dengan penuh perhatian, Yuliana menanyakan lebih detail tentang upaya Risma tersebut. Dijelaskan oleh Risma secara tergesa-gesa, bahwa transaksi setoran tunai harus dilakukan secepatnya karena penerima sudah menunggu. Melihat gelagat yang mencurigakan, Yuliana pun berdiskusi dengan tim, Rina (BM), Gusmaldi (BOSM), dan Meisy (BSO).

“Kami lantas mencoba mengedukasi Risma untuk menunda transaksi sebelum tahu dengan pasti dan jelas identitas penerima, karena modus penipuan seperti itu sudah sering terjadi,” kata Yuliana. Meisy pun menambahkan penjelasan, untuk transaksi Rp100 juta ke atas wajib mengisi form CTR.